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股東會資訊

民國108年股東常會公告
地 點:本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉美港路215號)
停止過戶期間:108/04/16~108/06/14

本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月15至108年6月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平臺」,依相關說明操作之。
【網址:WWW.STOCKVOTE.COM.TW】

註:受理股東提案權暨獨立董事候選人提名審查標準及作業流程:

(一)、依公司法第172條之1及公司治第192條之1規定,受理股東提案權事項說明公告如下:

  • (1)股東資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。
  • (2)提案內容:議案以一項並以三百字為限。
  • (3)受理期間:自民國108年4月7日起至民國108年4月17日止。
  • (4)受理場所:正新橡膠工業股份有限公司臺北辦事處,地址:臺北市新生南路一段50號8樓800室。

(二)、審查標準:

 除有下列情事之ㄧ,股東所提議案,董事會應列為議案:

  • (1)該議案非股東會所得決議者。
  • (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
  • (3)該議案於公告受理期間外提出者。
  • (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(三)、作業流程:

  • (1)本公司於股東會召開日前,將處理結果通知提案股東,並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。
  • (2).符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

股東會開會通知

中文版

108年 107年 106年 105年 104年 103年 102年 101年 100年

英文版

108年 107年 106年 105年 104年

股東會議事手冊

中文版

108年 107年 106年 105年 104年 103年 102年 101年 100年

英文版

108年 107年 106年 105年 104年

股東會決議錄

108年 107年 106年 105年 104年 103年 102年 101年 100年

逐案票決投票情況與結果

108年 107年 106年 105年 104年 103年 102年 101年  

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