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投資人專區

公司治理

公 司 組 織 及 經 營 團 隊
公 司 治 理 人 員

本公司為保障股東權益、強化董事職能及公司治理,經108年3月21日董事會通過,設置公司治理專責單位,由財務部羅永勵副總經理兼任,主要職責為提供 董事執行業務所需資料及法令、負責董事會、股東會及公司治理相關事宜。

2019年公司治理主管執行業務及進修情形如下:

1.協助董事執行執務,提供董事需要之資料。

2.協助董事會及股東會決議遵法事宜、並於期限內向主管機關辦妥變更登記事宜。

3.協助董事完成每年定期進修,及不定期與董事溝通,以利董事了解公司營運狀況。

4.完成「董事及重要職員責任保險」續保作業

5.董事會前詢問各董事意見以擬定議程,並依法令規定完成董事會議事錄並寄發給董事。

6.依法辦理股會日期登記,依規定期限前申報年報、開會通知、議事手冊及議事錄等。

7.公司治理主管進修狀況 : 參與  財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  辦理「董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班」,自8月27日起至8月28日止,共計12小時。

 

企 業 社 會 責 任

1.本公司於104年成立「企業社會責任專責單位」,由企劃部擔任專責單位,負責企業社會責任相關策略及制度之規劃、實施成效之檢討改進,以推動落實。

2.本公司自2014年起每年定期發行一本企業社會責任(Corporate Social Responsibility, CSR)報告書,揭露公司在經濟、環境與社會三大面向的永續策略與執行績效資訊,讓各利害關係人了解正新公司在永續發展方面之努力及持續改善的決心。

3.2016年報告書為我公司第三本企業社會責任報告書,所揭露數據及內容以2016年度(2016年1月1日至12月31日)的資料為主,若有超出此期間之資訊,皆於本報告書中特別註明。

4.2015年度之企業社會責任運作及執行情形於2016.05.11董事會提出報告案,報告2015年企業社會責任報告書之內容及2016計劃項目。

5.2016年度之企業社會責任運作及執行情形於2017.05.10董事會提出報告案,報告2016年企業社會責任報告書之內容及2017計劃項目。

6.2017年度之企業社會責任運作及執行情形於2018.05.10董事會提出報告案,報告2017年企業社會責任報告書之內容及2018計劃項目。

7.2018年度之企業社會責任運作及執行情形於2019.05.10董事會提出報告案,報告2018年企業社會責任報告書之內容及2019年計劃項目。

董 事 會
董事會運作情形         董 事 會
董事會重要決議事項  108年 107年   106年  105年  104年   103年  102年   101年   100年
獨 立 董 事 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 溝 通 情 形
獨立董事溝通   108年  107年   106年
審計委員會
審計委員會運作情形         審計委員會
審計委員會重要決議事項    108年   107年   106年
薪酬委員會
薪酬委員會運作情形         薪酬委員會
薪酬委員會重要決議事項  108年  107年   106年
公 司 重 要 內 規
公司章程                公司章程-英文版

    1.目前針對新進員工入廠當日教育訓練,正新臺灣與大陸地區分別提供2小時及2.5小時的相關教育訓練;並提供在職員工道德、責任行為準則宣導;員工服務規則中進行應遵守、應避免的行為說明與宣導。

   2.每季定期透過電子郵件,向董事(包含獨立董事)、經理人宣導"降低內部人股權轉讓違規情事",以讀取回條做留存。

 
 
主 要 股 東
主要股東名單                             

主要股東名稱

持有股數

持股比例

羅明和

370,176,378

11.42%

羅才仁

283,225,502

8.74%

羅結

224,163,978

6.92%

羅元佑

138,052,547

4.26%

陳榮華

120,570,531

3.72%

羅銘釔

82,492,443

2.54%

陳秀雄

67,819,456

2.09%

富邦人壽保險股份有限公司

63,125,000

1.95%

羅銘鈴

62,945,516

1.94%

國泰人壽保險股份有限公司

40,963,446

1.26%

註:係列明股權比例達百分之一以上股東或股權比例前十名之股東 (截至108年4月16日)
資 安 風 險 評 估 分 析 之 說 明

資訊系統損害對公司業務之影響及因應措施: 本公司資訊系統架構依其風險等級建立高可用性之雙主機、異地備援及資料備份機制,以確保服務不中斷,並將備份媒體送往異地保管存放,加強機房各項模擬測試與緊急應變等演練以確保資訊系統之正常運作及資訊保全,可降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險,確保符合預期系統復原目標時間 。

為了讓資訊系統損害發生時能儘速順利恢復業務,降低可能的損失與風險,透過每年定期辦理營運衝擊分析,並依據風險等級,規劃設計與提升適當軟硬體設備資源、改善作業流程等因應措施。

內 部 稽 核

本公司稽核室直接隸屬於董事會,執行經董事會通過之稽核計劃及下列事項:

1. 確認內部控制制度是否有效及完備。
2. 確認帳務及財物之正確性及存在性。
3. 經營與法令遵循之稽核:有關公司之銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、投資、融資、固定資產、資訊及研發等九大循環之作業程序及法令規章之遵行稽核,確保資源之使用與營運目標之達成。
4. 績效之稽核:公司資源使用之經濟、效率及效果。
5. 對子公司之監督及管理。

本公司內部稽核成員為總稽核一人與稽核人員四人

 

 

客 戶 專 區
本公司對銷售客戶群善盡售後服務之理念,如對產品疑慮其聯絡方式如下:
聯絡人:客服中心 鄭小姐  E-mail: [email protected]
(服務時間:週一~週五 AM08:00~PM05:30)

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